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펀드공화국 복제펀드 2/3로 파생상품 환매중단 연쇄

김종찬 정치경제평론가 l 기사입력 2020-10-13

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▲ 윤석헌 금감원장     ©뉴시스

펀드공화국 복제펀드 2/3로 파생상품 환매중단 연쇄

-김종찬 정치경제평론가

급성장한 사모펀드 환매중단에 이어 복제펀드 범람이 드러나 펀드대란을 예고했다. 금감원이 펀드 환매중단 예고 펀드로 지목한 ‘이탈리아헬스케어펀드’ 1391억원이 하나은행에서 판매된 것 이외, 지난해 3월 22일 하이자산운용이 판매시작한 ‘유럽 헬스케어 사모펀드’와 아름드리자산운용과 현대자산운용, 포트코리아자산운용 등 5곳 자산운용사 출시펀드가 동일 투자처의 동일 펀드인 것으로 드러났다.

 

국내 펀드가 집중판대된 이탈리아헬스케어펀드는 이탈리아 병원들이 지방정부로부터 받을 예정인 진료비(매출채권)를 미리 지불해주고, 이후 지자체로부터 진료비 전액을 받아 차익을 수익으로 잡는 헬스케어 파생상품에 대해 동일투자수익 투자 펀드가 3일 뒤부터 연이어 다른 국내 펀드판매사에서 출시된 것으로 이번 금감원이 국회제출 자료에 드러났다.

 

금감원의 8월 말 기준 환매중단 펀드 규모는 6조원을 넘고 환매중단예고까지 합해 67천억이 넘는다.

 

사건이 점차 커지는 라임자산운용의 환매중단이 14651억원, 청와대 경제수석 출신의 은행장 국책은행이 주로 판매한 디스커버리 3124억원, 알펜루트 3686억원, 옵티머스 3042억원 등 24503억원에 더해, 젠투파트너스의 채권펀드 1805억원, P2P투자인 팝펀딩 1050억원, 독일 헤리티지 DLS펀드 4392억원, 이탈리아 헬스케어펀드 502억원, 글로벌 채권 및 대체투자 H2O 펀드 5014억원 등에 21763억원 등 55천억 이상이 이미 환매중단이고, 이어 추가환매중단을 금감원이 예고한 규모는 옵티머스 2109억원, 팝펀딩 325억원, 헤리티지DLS 817억원, 이탈리아헬스케어펀드 1391억원, 호주부동산펀드 2420억원 등 7263억원이 곧이어 환매중단 가능성으로 밝혔다.

 

문재인 정부들어 급증한 펀드 경제에서 소수 투자자의 사모펀드가 위장해 다수자 투자로 변이하며 공모펀드의 변종이 되면서 규제회피하여 동일투자처 중복투자 전략으로 유사 명칭 펀드의 파생상품 만들기가 남용됐고, 이번 라임사태가 커지며 금감원 국회 제출자료가 실체를 드러냈다.

 

금융감독원이 이번 국회제출한 자료에서 5월 기준 사모펀드 15018리스트에서 10%를 임의추출 분석한 야당 의원은 사모펀드의 68%가 유사 펀드가 존재한다고 밝히고, 사모펀드에 ‘2’ ‘3를 붙여 잇따라 출시한 것과 사모펀드를 여러 펀드로 쪼개서 판매한 것들이 2/3를 넘는다고 밝혔다.

 

윤석헌 금융감독원장은 3일 국회에서 야당이 청와대 민정실이 금감원을 감찰한 것과 환매중단의 라임·옵티머스 사모펀드 사태 민정수석실 인사 연루의혹 제기에 대해 "4~6명 사이의 청와대 감찰반 인원이 금감원의 업무 전반에 대해 살펴봤으며, (조사에 부담을 줬다는 주장은)사실이 아니다"라며 "사모펀드 숫자가 원체 많고 사모이기 때문에(어려웠다). 나름 분류해 들여다보는 데 시간이 걸렸다"고 답변했다.

 

 

국내 사모펀드(PEF)는 노무현 정부의 2004년 법제정 당시 2개 펀드에 약정액 4천억에서 출발해 10년 후(2015) 512천원에 펀드 개수 277개 펀드운용자(GP) 162개사에서, 올해 5월 사모펀드가 15018개로 급증했다.

 

문재인 정부 들어와 2018년 사모펀드는 경영참여(10% 지분보유) 규제조항이 전면 폐지되며 공모펀드 규모를 사모펀드가 앞질렀다.

 

규제완화는전문투자자 등을 제외한 투자자의 수를 49인 이하에서 100인으로 확대하며 기관투자자 고액자산가들이 자산이 대거 유입됐고, 공모펀드와 달리 제한없어 주식 채권 부동산 투자등을 주도했고 원자재 투자로 금 구리 원유시장을 자유롭게 투자운용하도록 유인했고 기업합병과 M&A를 미끼로 은행창구 판매가 주력화되며 신한은행이 라임펀드, 기업은행이 디스커버리펀드를 주도하며 2조원대 판매 달성했다kimjc00@hanmail.net

 

*필자/김종찬

 
‘신문 속지 않고 읽는 법’, ‘CIA와 언론조작’, ‘파생상품의 공습’, ‘실용외교의 탐욕’, ‘중국과 미국의 씨름’ ‘중동의 두 얼굴’ ‘언론전쟁’ 등 저자. 네이버 다음에 ‘김종찬 안보경제 블로그 ’연재 중. 정치-경제평론가. 칼럼니스트.
 

 *아래는 위 기사를 구글 번역기로 번역한 영문 기사의 [전문]이다. [Below is the [full text] of an English article translated from the above article with Google Translate.]

 

Repurchase of derivatives was discontinued with 2/3 of the fund republic's replica fund
 
-Kim Jong-chan, political and economic critic
 

Following the cessation of repurchases of private equity funds, which grew rapidly, a flood of duplicate funds was revealed, predicting a fund turmoil. The'Italian Healthcare Fund', which was designated by the Financial Supervisory Service as a fund to stop repurchase of the fund, was sold at Hana Bank, as well as the'European Healthcare Private Equity Fund' and Arumdri Asset Management launched by Hi Asset Management on March 22 last year. It turns out that the launch funds of five asset management companies, including Hyundai Asset Management and Port Korea Asset Management, are the same funds from the same investment destination.

 

The Italian Healthcare Fund, where domestic funds are intensively sold, pays the medical expenses (sales receivables) that Italian hospitals are expected to receive from local governments in advance, and then receives the full amount of medical expenses from local governments and receives the same return on healthcare derivatives. The investment fund was launched by other domestic fund sellers after 3 days, and the FSS was revealed in the data submitted to the National Assembly.

 

As of the end of August, the Financial Supervisory Service's redemption suspension fund exceeded 6 trillion won, and the sum of the redemption suspension notice exceeded 6.7 trillion won.

 

Increasingly, Lime Asset Management's suspension of redemption was 1,465 trillion won, Discovery 3124 billion won, Alpine Route 3686 billion won, and Optimus 304.2 billion won, plus 2,4503 billion won, plus Gentoo Partners. Over 5,5 trillion won, including KRW 1.805 trillion in bond funds, KRW 100.5 trillion in P2P investor Pop funding, KRW 439.2 billion in German heritage DLS funds, KRW 50.2 billion in Italian healthcare funds, KRW 501.4 billion in global bonds and alternative investments, and KRW 2,176.3 billion in H2O funds The redemption was already suspended, and the amount announced by the Financial Supervisory Service for the additional redemption suspension was followed by 7263 billion won, including Optimus 2109 billion won, Pop fund 32.5 billion won, Heritage DLS 81.7 billion won, Italian healthcare fund 139.1 billion won, Australian real estate fund 242 billion won. Revealed as a possibility.

 

Under the Moon Jae-in administration's rapid increase in fund economy, private equity funds of minority investors disguised themselves and became a variant of public offering funds, and as a result of regulatory avoidance, the creation of derivatives of similarly named funds was abused. As the result of the increase, the material submitted to the National Assembly of the Financial Supervisory Service was revealed.

 

The opposition lawmaker, who randomly analyzed 10% of the list of 15,018 private equity funds as of May from the data submitted by the Financial Supervisory Service to the National Assembly, revealed that 68% of private equity funds had similar funds. It was revealed that more than two-thirds of those that were released one after another by adding'No. 3'and those sold by splitting the private equity into several funds.

 

Financial Supervisory Commissioner Yoon Seok-heon said at the National Assembly on the 3rd that the opposition party inspected the Financial Supervisory Service by the Blue House Civil Affairs Office, and raised suspicion of involvement of personnel in the Senior Civil Affairs Office of the Lime Optimus Private Equity Fund for the suspension of redemption. I looked at the overall work, and (the claim that it burdened the investigation) is not true," he said. "Because the number of private equity funds is large and private (it was difficult). It took time to sort and look into it."

 

Domestic private equity funds (PEF) started at 400 billion won for two funds at the time of enactment in 2004, and 10 years later (2015) at 51 trillion won and the number of funds at 277 fund managers (GP) 162 companies, May this year. Private equity has soared to 15,018.

 

After the Moon Jae-in administration entered the private equity fund in 2018, the regulation on participation in management (10% equity holding) was completely abolished, and the size of the public offering fund was outpaced by the private equity fund.

 

The deregulation expanded the number of investors excluding professional investors from 49 or less to 100, and large amount of assets flowed from institutional investors, and unlike public offering funds, they led the investment in stock bonds and real estate. Incentives to freely invest in the copper oil market, and sales through banks focused on mergers and acquisitions as bait, and Shinhan Bank led the Lime Fund and IBK led the Discovery Fund. kimjc00@hanmail.net

 
*Repoter/Jongchan Kim(The above article with Google Translate)
 
Authors such as'How to Read Newspapers Without Being Fooled','CIA and Media Manipulation','Derivatives' Airstrike','Practical Diplomacy','Wrestle in China and the United States','Two Faces of the Middle East' and'Press Wars'. ‘Kim Jong-chan’s Security Economy Blog’ is being published after Naver. Political-economic critic. Columnist.

 

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